《2020年度内部把持自我评议叙述》详细实质、独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点、审计机构出具的《内部把持鉴证叙述》详睹登载于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示。

　　海外液压件行业起色史书较长，行业较为成熟，资产聚集度较高。经由持久的起色与完好，液压本领曾经起色成为搜罗传动、把持和检测正在内的一门完善的主动化本领，液压本领的操纵水平已成为权衡一个邦度工业起色水准的紧要符号。繁盛邦度90%的数控加工核心、95%以上的主动临盆线%的工程呆板都采用了液压本领，而且跟着液压本领接续向高压、大流量、集成化起色，其操纵的畛域还将接续取得扩展。

　　汽车动员机、变速箱、传动转向体例、电子把持体例等汽车零部件中采用了巨额严谨压铸件，所以汽车行业的需说情况将正在很大水平上影响压铸行业集体的起色前景。跟着人们对汽车节能环保本能的愈发着重，汽车资产透露了以铝代钢、以铝代铁、轻量化临盆缔制的趋向。目前环球汽车零部件中铝合金压铸件商场集体透露继续起色趋向，依照北美压铸协会正在2016年的预测，估计汽车行业中铝合金压铸件的用量将正在2025年上涨50%。高洁证券2014年出具的题为《车用铝材的春天，风从北美来》研报指出，汽车各个重要部件用铝渗入率提升曾经成为汽车行业起色的趋向。详细反响正在均匀单车用铝量上，1980年北美地域每辆车均匀用铝量为54千克，到2010年这一数值增进到154千克，估计到2025年这一数值将会亲近325千克。而2016年10月中邦汽车工程学会揭橥的《节能与新能源汽车本领途径图》对我邦车辆整备质料和单车铝合金用量也拟定了将来的起色倾向，详细如下：

　　8、集会住址：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄道五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼集会室

　　(2) 对2020年1月1日之前产生的合同变化，公司采用简化照料形式，对总共合同依照合同变化的最终铺排，识别已推行的沙门未推行的履约负担、确定来往价钱以及正在已推行的沙门未推行的履约负担之间分摊来往价钱。采用该简化形式对公司财政报外无巨大影响。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　2、公司主生意务中，园林呆板产物需求茂盛，公司正在依旧原有交易的根源上，联合客户需求，达成产物的系列化开荒，订单扩张较众，该类产物生意收入和毛利率继续增进；

　　叙述期内，公司以商场和客户为核心，依旧对行业的高敏锐度，踊跃拓展交易渠道，巩固行业内酬酢流，进一步提升产物同步开荒才力，晋升客户需求成家才力，加疾新品研发、产物升级。同时，即使是面临中美生意摩擦和新冠疫情的苛厉处境，公司依旧同心合力保复工，深化邦内商场斥地。2020年度，完毕正在园林呆板零部件方面生意收入增进23.02%，毛利晋升30.38%；正在汽车零部件方面生意收入增进4.45%，毛利晋升9.45%；正在液压零部件方面生意收入增进152.85%，毛利晋升181.05%。

　　7、审议通过《闭于审议公司〈闭于2020年度召募资金存放与利用环境的专项叙述〉的议案》

　　经2019年12月18日召开的第二届董事会第五次集会和第二届监事会第五次集会审议通过，公司动作有限联合人到场投资设立了资产基金锋龙园智。2020年1月，基金达成工商注册注册手续，范畴不越过百姓币20,000万元，公司拟以自有资金认缴出资额百姓币9,000万元，依照基金所投项目投资进度分期到位。锋龙园智动作资产基金，密切盘绕锋龙股份正在园林呆板范畴的资产后台，通过春联系范畴企业的投资拓展公司的资产时机。该基金已计谋投资宁波市德霖呆板有限公司。德霖呆板属于园林呆板类行业企业，位于浙江省宁波市，具有动员机安装、冲压、总装、达成品检测、系缚等优秀临盆线和严谨检测装备，重要从事种种汽油机类、锂电电动类的割草机、打草机等园林呆板的临盆、发售、研发，产物远销欧、美、大洋洲等众个邦度和地域，同时内销宇宙各地。该基金将络续以完好公司资产链组织为核心，对与公司主生意务亲昵联系的智能园林呆板人和电动园林器械等高发展性细分范畴实行投资组织，坚实和晋升公司正在园林呆板行业的领先名望，晋升公司的商场归纳竞赛力。

　　以上议案中，《闭于公司2020年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》、《闭于修订〈公司章程〉并处理工商变化注册的议案》为特殊决议，应该由出席股东大会的股东(搜罗股东代劳人)所持外决权三分之二以上通过。除此除外其余议案均为广泛决议，应该由出席股东大会的股东(搜罗股东代劳人)所持外决权二分之一以上通过。

　　应允公司络续约请天健司帐师事件所（分外广泛联合）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。审计用度根据商场公道、合理的订价准则，联合委托的使命量等环境确认，授权公司治理层与天健司帐师事件所（分外广泛联合）研究确定其年度审计报答事宜并签定联系和道。

　　叙述期内，公司苛峻遵循投资者干系治理联系轨制的规矩，通过董事会办公室热线、互动易平台、公司邮箱、网上功绩注脚会、可转债网上道演、应接调研等事势与投资者依旧疏通与调换。叙述期内，公司结构召开了2019年度功绩网上注脚会和公然荒行可转换公司债券网上道演，踊跃反响中邦证券监视治理委员会浙江囚系局的号令展开了“投資者袒護散布日”專題營謀，同時，公司苛峻遵循國法原則和類型性文獻的規矩，負責屈從訊息披露實在實、確鑿、完善、實時、公道，遵循規矩推行訊息披露負擔，進一步鞏固了公司與投資者的調換，維持了公司公然和透後的優良商場局面，准確保險了整體股東的知情權。

　　詳細實質詳睹登載于公司指定訊息披露媒體《中邦證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的告示。

　　應允公司于2021年5月14日正在浙江省紹興市上虞區梁湖工業園區倪祿道五號公司一樓集會室召開浙江鋒龍電氣股份有限公司2020年年度股東大會，審議第二屆董事會第十五次集會中式二屆監事會第十五次集會提交股東大會審議的議案。

　　1. 公司自2020年1月1日起踐諾財務部修訂後的《企業司帳准繩第14號——收入》(以下簡稱新收入准繩)。依照聯系新舊准繩貫串規矩，對可比時期訊息不予調理，初次踐諾日踐諾新准繩的累積影響數追溯調理本敘述期期初留存收益及财政报外其他联系项目金额。

　　园林呆板行业起色至今已有越过百年的史书，众种差异类型的用于园林绿化和养护的呆板装备接踵浮现。跟着人们生计水准的接续提升，小型园林绿化和养护呆板慢慢成为欧美等繁盛邦度和地域家庭常备机具。到了20世纪末，各邦重要都市的绿地兴办和养护功课也基础完毕呆板化。进入21世纪今后，跟着寰宇经济继续增进和呆板缔制本领的接续先进，行业进入了敏捷起色时刻。

　　经审核，监事会以为：公司及子公司展开的金融衍生品来往交易适应公司实质筹办的必要，有利于规避汇率等震动的危机，适应公司筹办起色的必要，不存正在损害公司及整体股东、特殊是中小股东益处的境况。

　　（1）2021年5月10日（礼拜一）下昼15:00，正在中邦证券注册结算公司深圳分公司注册正在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可能以书面事势委托代劳人出席集会和加入外决；

　　15、审议通过《闭于公司及子公司利用一面闲置自有资金实行现金治理的议案》

　　为了做好中小投资者袒护使命，公司现就本次功绩注脚会提前向投资者搜集联系题目，平常听取投资者观点和倡导。投资者可于2021年4月27日下昼4点前将联系题目通过电子邮件的事势发送至邮箱：。

　　经审核，监事会以为：公司闭于2020年度召募资金存放与利用环境的专项叙述的编制适应联系国法、原则的规矩，线年度召募资金的存放和利用环境，公司2020年度召募资金的存放和利用适应中邦证监会、深圳证券来往所闭于上市公司召募资金存放和利用的联系规矩，不存正在召募资金存放和利用违规的境况，不存正在损害公司及中小股东益处的境况。

　　经审核，监事会以为：公司已筑筑了较为完好的内部把持体例，适应邦度联系国法、原则央求以及公司临盆筹办治理的实质必要，并能取得有用践诺，对公司临盆筹办治理的各个症结起到了较好的危机防备和把持效率；公司2020年度内部把持自我评议叙述确实、客观地反响了公司内部把持轨制的兴办及运转环境。

　　正在园林呆板零部件行业方面，公司是我邦该行业重要的零部件临盆发售企业之一，是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等邦际着名园林呆板整机厂商的持久交易配合伙伴。公司的重要园林呆板零部件产物焚烧器、飞轮以外销为主。依照海闭讯息核心数据，公司重要产物正在近三年内出口金额（以美元盘算推算）排名位居行业前哨。将来，公司将正在坚韧现有行业名望的同时，进一步正在本领与产物范畴踊跃拓展，力求知足客户加倍众样化和主动化的零部件产物需求，坚实消费级商场的同时，加大专业级、商用级整机范畴的促进，并继续眷注行业新兴产物及起色宗旨，深耕主业，与客户一同研究行业将来的新增进点。

　　应允通过公司《2020年度财政决算叙述》，并以指定讯息披露媒体对外披露。

　　《2020年年度叙述》全文详睹登载正在公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示；《2020年年度叙述摘要》详睹登载正在公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。

　　7、审议通过《闭于公司2020年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》

　　经审核，监事会以为：公司本次新增2021年度平素相干来往估计是基于公司寻常筹办必要所实行的，适应相闭国法原则及公司章程

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对详细议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　我邦液压件行业起步于20世纪50年代，最初重要操纵于仿苏的磨床、拉床等机床行业，随后又慢慢扩充到工程呆板、农业呆板等行走呆板范畴。跟着邦民经济以及装置缔制业的敏捷起色，目前我邦液压件行业已成为一个具有专业化临盆体例、产物门类比力完备、基础能知足下逛各行业配套必要的资产。

　　应允公司以套期保值为方针拟展开累计总金额不越过6,000万美元（或等值的其他币种）金融衍生品来往交易，最长交割刻期不越过12个月。公司董事会授权治理层正在此额度畛域内依照交易环境、实质必要审批金融衍生品来往交易和拔取配合金融机构。有用刻期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　12、审议《闭于一面初次公然荒行股票召募资金投资项目结项并将盈利召募资金长期填补滚动资金的议案》

　　公司于2020年7月中旬揭橥可转换公司债券项目预案，于12月初获取中邦证券监视治理委员会证监许可[2020]3335号文批准，于2021年1月14日达成发行，并于2021年1月29日挂牌上市。本次发行可转换公司债券共计召募资金24,500.00万元，坐扣各项发行用度后，公司本次召募资金净额为23,832.16万元。本次可转换公司债券的募投项目，除了5,000万用于填补滚动资金外，个中的19,500万元重要用于液压零部件项目，可能对公司现有液压零部件交易实行延长和扩展，为公司的可继续起色供给有力的撑持。项目通过兴办新的临盆基地，添置优秀的主动化临盆装备，可能敏捷增加现有产物的产能范畴，提升产物德料，完毕范畴效应，低浸运营本钱。同时，有利于进一步优化产物机闭，从而巩固抗危机才力，进而晋升公司结余才力。

　　公司正在液压零部件方面重要是以OEM的形式，正在与客户订立框架和道的条件下，依照客户需求预测和连接下达的订单，苛峻遵循行业体例和类型准绳，铺排研发、计划和临盆、发售，为工程呆板整机客户供给高质安稳的液压零部件产物。杜商精机已通过了IATF16949体例认证，凡是会正在客户验厂通事后，承担客户提出的产物开荒央求，再对产物实行试制、小批量试临盆。正在批量承认及格后，客户会进一步增加订单并央求公司最先批量供货。杜商精机重要采纳订单驱动的临盆形式，遵循客户订单实行以销定产，可能依照临盆谋略来拟定原资料采购谋略，有用把持原资料的库存量和采购价钱。遵循和客户所签的合同和采购谋略，杜商精机的临盆谋略部会遵循客户栈房残存产物和正在途产物数目，盘算推算下一批产物的出货时光，进而编排临盆谋略，保障客户栈房有合理的库存。一面客户会供给将来18个月的订单预测，依照客户的实质需求震动提前批量谋略，确认100%完毕客户央求。

　　3、授权畛域应折柳对列入股东大集会程的每一审议事项投应允、反驳、弃权票实行指示，假使股东不作详细指示的，股东代劳人可能按我方的兴趣外决；

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　1、广泛股的投票代码与投票简称：投票代码为“362931”，投票简称为“锋龙投票”。

　　自2006年2月《邦务院闭于加疾强盛装置缔制业的若干观点》实践今后，我邦液压件行业连结众年依旧较大幅度增进。据中邦液压气动密封件工业协会统计，“十二五”今后，我邦液压件行业受邦外里经济的影响，增幅浮现较大振撼。

　　《2020年度内部把持自我评议叙述》详细实质、独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点、审计机构出具的《内部把持鉴证叙述》详睹登载于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确实、确凿、完善，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　叙述期内，公司继续完好内控轨制体例兴办和考察体例兴办，依照新证券法的出台和公司众年的起色经历，接续完好联系轨制，为合规筹办和敏捷起色供给了轨制保险。合理的筹办仔肩制考察，也使得私人薪酬绩效与公司的集体起色有了更强的相干性，各层级员工踊跃性取得进一步晋升，同时各症结更着重开源节约、降本提效。叙述期内，公司产物总体毛利率晋升1.39个百分点，发售用度、治理用度把持失当，占生意收入比重折柳低浸1.73%、1.38%，治理水准进一步晋升，结余质料进一步巩固。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　上述议案曾经公司第二届董事会第十五次集会、第二届监事会第十五次集会审议通过，详细实质详睹公司披露正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的联系告示。

　　应允公司依照2020年度利润分派及本钱公积金转增股本计划通过并实践后总股本的转折环境，授权公司董事会对公司章程做同步修订并处理工商事宜。

　　本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东可能通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（网址为）加入投票，加入收集投票的详细操作流程详睹附件一。

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　　液压零部件的筹办形式与园林呆板零部件及汽车零部件的犹如。公司特意承担液压零部件交易的杜商精机，创立有特意承担采购原资料、辅料等物资的采购部。采购部承担搜求并剖析原资料和辅料的商场价钱，把持采购本钱，对供应商实行评估、筛选、考察，并筑筑和完好供应商治理轨制。

　　本次功绩注脚会以收集互动事势召开，公司将针对2020年度的筹办功效及财政目标的详细环境与投资者实行互动调换和疏通，正在讯息披露应允的畛域内就投资者普及眷注的题目实行答复。

　　1、本次2020年年度股东大会会期半天，到场现场投票的股东，食宿及交通用度自理，并于会前半小时到会场处理注册手续；

　　环球经济一体化加快了园林呆板资产产能的转化，一面繁盛邦度和地域的园林呆板厂商曾经最先将产能向起色中邦度和地域转化。现阶段，邦内大一面园林呆板临盆厂商重要以OEM的体例为海外企业供给贴牌临盆，少数具有自决品牌和自决常识产权的企业通过众年的本领积蓄和改进，获胜完毕了由OEM向ODM的转型，同时最先悉力于OBM筹办。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　《2020年度董事会使命叙述》详细实质详睹登载于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示。

　　本公司及监事会整体成员保障讯息披露的实质确实、确凿、完善，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　《2020年年度叙述》全文详睹登载正在公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示；《2020年年度叙述摘要》详睹登载正在公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。

　　3、集会召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十五次集会审议通过，定夺召开本次股东大会，集会召开适应上市公司联系国法、行政原则、部分规章、类型性文献和公司章程的相闭规矩。

　　经审核，监事会以为：本着股东益处最大化的准则，正在确保不影响公司寻常筹办的环境下，公司及子公司利用闲置自有资金不越过1.2亿元实行现金治理，有利于提升资金利用作用，扩张公司的投资收益，不存正在损害公司股东益处的境况。本次公司及子公司利用自有资金用于现金治理的事项适应联系国法、原则、类型性文献的规矩，圭外适应央求，不存正在损害公司及整体股东益处的环境。监事会应允公司及子公司利用闲置自有资金不越过1.2亿元用于现金治理，利用刻期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有用，正在上述利用刻期及额度畛域内，资金可能滚动利用。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　2. 公司自2020年1月1日起践诺财务部于2019年度发布的《企业司帐准绳注释第13号》，该项司帐策略变化采用将来合用法照料。

　　经审核，监事会以为：公司对已到达预订可利用形态的召募资金投资项目实行结项并将盈利召募资金用于长期填补滚动资金，有利于提升资金利用作用，不影响召募资金项方针后续实行，不存正在变相厘革召募资金用处的手脚，适应公司和整体股东的益处，不存正在损害公司及整体股东，特殊是中小股东益处的境况。

　　3、稀少或者合计持有公司3%以上股份的股东，可能将偶然提案于集会召开十天前书面提交给公司董事会；

　　3、注册住址：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄道5号浙江锋龙电气股份有限公司董事会办公室。

　　2020年，公司已经自始自终地把自决研发与工艺改进动作改良核心，完好公司本领研发体例，吸纳和造就研发团队，提升本领开荒作用，同时公司接续提升装备装置水准及主动化水平，加疾呆板换人改制经过，做好工序防错，以本领改进晋升产物德料和工艺水准，晋升产线巩固产物归纳竞赛力，完毕可继续的敏捷起色。2020年，公司及子公司终年研发用度累计加入3,296.46万元，较旧年同期扩张1,198.03万元，同比增进57.09%。公司及子公司终年累计获取授权专利30项，个中发觉专利3项，适用新型专利27项。截止2020年12月31日，公司已具有专利132项，个中发觉专利21项，适用新型专利111项。

　　2、委托人工单元时需加盖单元公章并由法定代外人签定，委托人工自然人时由委托人署名；

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确实、确凿、完善，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　应允公司依照中华百姓共和邦财务部揭橥的“闭于修订印发《企业司帐准绳第21号——租赁》的告诉”（财会〔2018〕35号）实行司帐策略的变化。

　　《2020年度社会仔肩叙述》详细实质详睹登载于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示。

　　本公司及董事会整体成员保障告示实质确实、确凿和完善，没有作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2020年是不广泛的一年。受新冠肺炎疫情影响，环球经济遭遇广大进攻，中邦经济面对着较大的寻事和不确定性。同时，生意战依旧没有散去，巨额缔制业企业的筹办起色碰到了亘古未有的压力。公司正在董事会的坚忍引导下，勉力做好疫情防控，踊跃激动复工复产，勉力征服以上转折带来的晦气影响，正在研发、临盆、发售的各个症结中一一落实，准确引申降本提效，正在安稳起色园林呆板零部件交易的同时，加大汽车零部件和液压零部件交易的促进力度。通过整体员工的协同勉力，公司2020年度功绩逆势而上，生意收入和净利润水准均创史书新高，同比增进较为明显。

　　13、审议通过《闭于公司及子公司利用一面闲置自有资金实行现金治理的议案》

　　邦内液压资产式样大而不强，中高端液压产物持久依赖进口，邦内优质企业面对优良机会。我邦液压本领起步较晚，本领积蓄相对微弱，邦外里企业正在液压元件本领积蓄与缔制经历方面存正在肯定差异，客观上酿成了邦内中高端液压元件持久今后依赖进口的形式。具有越过100亿元商场空间以及产物高附件值、高毛利率的特性，关于邦内优质液压元件企业意味着宽敞的增量商场与优良的发展机会。

　　我邦园林呆板行业的起色起步较晚，但跟着经济的起色、住民生计水准的提升以及都市化经过的加疾而接续向前追逐。从20世纪80年代最先，美邦MTD、德邦STIHL、瑞典HUSQVARNA等邦际着名园林呆板临盆厂商最先进入我邦商场，将种种园林呆板产物引入我邦，同时也督促了邦内联系行业的起色。我邦改良盛开进入新的时刻后，经济敏捷起色，都市化经过接续加疾，都市大家绿化面积逐年增进；同时，住民收入水准明显提升，对栖身处境的央求也接续上升，生计小区、别墅以及都市大家绿地的绿化兴办接续完好，越来越众的家庭最先正在自家阳台、屋前空位以及屋顶等身分展开种种园艺营谋，并添置了浩瀚园林呆板产物。正在此后台下，我邦的园林呆板行业迎来了起色的契机，发现出浩瀚范畴纷歧的园林呆板临盆企业。

　　（1）与上年度财政叙述比拟，司帐策略、司帐猜度和核算形式产生转折的环境注脚

　　应允通过公司《2020年度董事会使命叙述》，并以指定讯息披露媒体对外披露。

　　从商场散布来看，目前欧美等繁盛邦度和地域是园林呆板产物的重要消费区域。而关于大一面起色中邦度而言，园林呆板行业正处于继续起色阶段。受益于经济的增进和生齿基数的广大，将来亚洲等起色中邦度和地域的商场份额将接续增加，所饰演的脚色也将愈发紧要。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的事前承认观点及独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　16、审议通过《闭于一面初次公然荒行股票召募资金投资项目结项并将盈利召募资金长期填补滚动资金的议案》

　　14、审议通过《闭于一面初次公然荒行股票召募资金投资项目结项并将盈利召募资金长期填补滚动资金的议案》

　　汽车零部件临盆企业的交易实质及筹办形式更众受到整车行业起色境况的影响。正在汽车零部件压铸范畴，范畴较大的企业重要有两类：一类是汽车整车临盆企业的配套企业，附属于下逛的集团公司，商场化水平相对不高；另一类是独立的汽车压铸件临盆企业，特意从事汽车严谨压铸件的临盆，与下旅客户筑筑了较为安稳的持久配合干系，特征是适当众个客户对压铸件采购的差异需求、压铸件种类众、产量及种类都受客户订单影响。公司便是这类独立企业的代外，筹办形式重要是订单式临盆，依照订单来铺排研发、计划、采购及临盆，竞赛力相对较强。公司各子公司，重要面临的均为配合众年的一级供应商及整车企业客户，也都完毕了ODM筹办，正在新品症结便与客户协同研发、同步开荒。苛峻遵循IATF16949体例，推行PPAP开荒流程，

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项出具的核查观点、审计机构对该事项出具的鉴证叙述详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度叙述、半年度叙述联系财政目标存正在巨大区别

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。

　　迎接宽广投资者到场本次年度功绩注脚会。正在此，公司对持久今后闭切和撑持公司起色并踊跃提出倡导的投资者暗示衷心谢谢。

　　3、股东依照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规矩时光内通过互联网投票体例实行投票。

　　《闭于2020年度召募资金存放与利用环境的专项叙述》详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项出具的核查观点、审计机构对该事项出具的鉴证叙述详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　出席本次年度网上功绩注脚会的职员有：公司董事长、总司理董剑刚先生，董事、董事会秘书、副总司理王思远先生，董事、财政总监、副总司理夏焕强先生，保荐代外人何泉成先生。

　　公司汽车零部件产物重要为众种品规的严谨铝压铸件。从操纵畛域看，公司汽车零部件产物用作汽车缔制，依照邦度统计局2017年修订的《邦民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新模范，汽车零部件行业属于汽车缔制业（C36）中的汽车零部件及配件缔制业（C3660）；依照中邦证监会揭橥的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），汽车零部件行业属于汽车缔制业（C36）。

　　经审核，监事会以为：公司偿债才力较强，向银行申请归纳授信额度适应公司及子公司的实质必要，有利于督促公司现有交易的继续安稳起色，不存正在损害上市公司和整体股东益处的境况，适应《公司章程》等相闭规矩，合法有用。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　6、审议通过《闭于审议公司〈闭于2020年度召募资金存放与利用环境的专项叙述〉的议案》

　　应允通过公司《2020年度社会仔肩叙述》，并以指定讯息披露媒体对外披露。

　　5、叙述期内生意收入、生意本钱、归属于上市公司广泛股股东的净利润总额或者组成较前一叙述期产生巨大转折的注脚

　　（4）异地股东可于注册截止前用信函或传真体例实行注册（需供给相闭证件复印件），信函、传真以注册时光内公司收到为准。

　　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）已披露了2020年年度叙述，为了容易投资者理解公司环境，公司定于2021年4月29日下昼3:00-5:00正在全景网供给的网上平台进行2020年年度叙述网上功绩注脚会。

　　应允利用不越过0.9亿元临时闲置的初次公然荒行股票召募资金及1.8亿元临时闲置的公然荒行可转换公司债券召募资金实行现金治理，用于置备平和性高、滚动性好（搜罗但不限于按期存款、机闭化存款、银行理财富物等，该等产物必要有保本央求）的投资产物，该额度可滚动利用，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有用，并提请授权董事长正在上述授权刻期里手使计划权并签定合一律文献，详细事项由公司财政部承担结构实践。

　　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次集会于2021年4月22日正在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄道五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼集会室以现场外决体例召开。集会告诉以书面、邮件和电线日向整体监事发出。本次集会应到监事3名，实质出席本次集会监事3名，集会由监事会主席卢邦华先生主办，公司董事会秘书王思远先生列席了集会。本次集会的会合、召开适应《中华百姓共和邦公法令》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规矩，集会决议合法有用。

　　经审核，监事会以为：2020年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的拟定适应《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司股利分派策略和分红回报筹备中对利润分派的联系规矩，适应公司的实质环境，有利于公司的深远起色，有利于维持股东的深远益处，不存正在损害公司和整体股东特殊是中小股东益处的境况。

　　《2021年第一季度叙述全文》详睹登载正在公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示；《2021年第一季度叙述正文》详睹登载正在公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。

　　《闭于杜商精机（嘉兴）有限公司2020年度功绩答应达成环境的注脚》详细实质、独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点、审计机构对该事项出具的鉴证叙述详睹登载于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　而正在液压零部件方面，杜商精机自其原股东设置之日起便熟手业内数十年如一日尽心竭力，与邦际一线液压产物品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等都筑筑了持久配合伙伴干系，并连结众年获评“卓越供应商”、“卓越配合伙伴”，具有着优秀的加工安装装备、丰盛的临盆治理经历、完好的缔制和质料把持体例，其产物已正在工程、工业和兴办呆板液压体例中浮现卓着，且日益动作“高品德、可托任”的代名词，成为联系范畴“进口代替”的主力军。

　　1、公司攥紧商场机会，踊跃斥地商场，同时完好内部绩效考察机制，优化筹办治理体例，接续挖潜降本增效，使临盆及运营本钱明显降低，归纳毛利率和商场竞赛力晋升；

　　浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次集会于2021年4月22日正在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄道五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼集会室以现场和通信相联合体例召开和外决。集会告诉以书面、邮件和电线日向整体董事发出。本次集会应出席董事7名，实质出席董事7名。个中，俞小莉、吴晖、张军明三位董事以通信体例出席。集会由公司董事长董剑刚先生主办，公司监事、高级治理职员列席了集会。本次集会的会合、召开适应《中华百姓共和邦公法令》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规矩，集会决议合法有用。

　　应允通过公司《2020年度内部把持自我评议叙述》，并以指定法定讯息披露媒体对外披露。

　　从产物机闭来看，我邦液压件行业的起色主要滞后于主机，研发、改进才力也远不行知足主机越来越高的配套央求，透露出低端产物机闭性过剩与高端产物机闭性欠缺共存的形式：一方面，邦内企业中低端产物产能过剩，产物同质化竞赛主要；另一方面，高端产物更加是高端把持元件研发临盆水准不敷，无法造成有用的需要，导致高端产物巨额依赖进口。同时，这些高端产物中，90%的液压零部件受制于海外，70-80%的利润被海外液压产物缔制商获取。高端液压零部件的邦产化和进口代替曾经成为了肯定的抉择，此类产物不仅有着广大的进口代替需求，也有着出格宽敞的起色空间。杜商精机等高端液压零部件缔制企业，也将适应着这股期间的潮水，应运起色、发展强大。

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司2020年年度叙述的圭外适应国法、行政原则和中邦证监会的规矩，叙述实质确实、确凿、完善地反响了上市公司的实质环境，不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　兹全权委托____________先生（姑娘）代外自己（本公司）出席浙江锋龙电气股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　正在园林呆板零部件这一细分行业范畴，因为人力本钱、运营本钱接续上升，欧美等繁盛邦度和地域的园林呆板临盆厂商纷纷将产能向具有本钱上风的起色中邦度和地域转化，采购由外地企业临盆的零部件产物实行拼装或者与外地的临盆厂商实行搜罗OEM、ODM等正在内的众种事势的配合。跟着本领先进和主动化水准的慢慢晋升，以公司为代外的邦内园林呆板零部件供应商正靠着本身发展，超过本能认证、客户认证、资金气力等壁垒与阻拦，慢慢具备与海外竞赛敌手一较高下的才力。而跟着邦内园林呆板零部件企业十几年如一日的继续改良与本领积蓄，我邦企业的竞赛力已慢慢从最初的产物本钱上风晋升至资产链配套完好上风、大宗量质料安稳上风，已日益成为园林呆板零部件产物活着界畛域内的主力供给方。

　　2、若没有明了指示，被委托人可行使遵循其私人志愿，以其以为妥当的体例投票应允、反驳、弃权。

　　1、注册体例：现场注册、信函或传线）法人股东应由其法定代外人持加盖单元公章的法人生意执照复印件、股东账户卡或有用持股凭证复印件和自己身份证复印件实行注册；若违警定代外人出席的，代劳人应持加盖单元公章的法人生意执照复印件、授权委托书（格局附后）、股东账户卡复印件和自己身份证复印件到公司注册；

　　公司经本次董事会审议通过的广泛股利润分派预案为：以142,208,000为基数，向整体股东每10股派展现金盈余1.5元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。

　　2、股东通过互联网投票体例实行收集投票，需遵循《深圳证券来往所投资者收集效劳身份认证交易指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。

　　公司重要为整机临盆厂商配套临盆联系零部件，整机临盆厂商日常会长时光苛峻侦察和拔取其及格供应商。零部件企业必需继续、安稳地适应整机临盆厂商正在产物德料、本能和产能等方面拟定的模范和央求才气正式成为其及格供应商。但两边配合干系一朝确立，日常能长时光依旧安稳，互相依存。公司重要是先与客户订立框架和道，再依照客户后期连接下达的按期预测订单及正式订单，来铺排研发、计划、送样，再到小批量试临盆、量产。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证处理注册手续。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　应允公司对初次公然荒行股票召募资金投资项目“浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车严谨铝压铸零部件新筑项目”结项，并将盈利召募资金百姓币2,290.89万元（搜罗累计收到的理财收益和银行存款利钱，以及尚未支出的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）长期填补滚动资金。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点、保荐机构对该事项楬橥的核查观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　按下逛分类，工程呆板是液压商场最大下逛，是液压元件需求增进的紧要驱动力。邦内液压行业的下逛操纵重要搜罗种种行走呆板、工业呆板与大型装置，个中，工程呆板占比最高，到达41.9%。依照工程呆板行业联系数据显示，中邦的发掘机销量继2017年完毕99.5%的巨幅增进后，2018年增进依旧强劲，同比增幅达45%，203,420台的年度总销量更是改善了史书最高记实，商场透露出“旺季很旺、淡季不淡”的新特性。依照中邦工程呆板行业协会统计数据，2018年中邦工程呆板发售量到达了203,420台，成为环球畛域内最大的工程呆板商场。即使此后的工程呆板行业整机增速正在经过数年高速发展期后将相对放缓，但正在高端化和智能化产物及现有产物的维修及售后商场上，对高端液压零部件的需求将继续晋升。

　　为了充塞合理地应用自有资金，晋升公司自有资金利用作用，正在不影响平素筹办资金需乞降资金平和的环境下，应允公司及子公司利用一面闲置自有资金实行现金治理，额度不越过百姓币1.2亿元。现金治理的额度正在自董事会审议通过之日起12个月内可能滚动利用。并授权董事长行使该项投资计划权并签定联系国法文献（搜罗但不限于）拔取及格的理财富物发行主体、明了理财金额、拔取理财富物种类、签定合一律，同时授权公司财政承担人详细实践联系事宜。

　　公司的重要产物焚烧器、飞轮和汽缸是园林呆板整机产物的环节零部件，故公司的主生意务之一为园林呆板零部件的研发、临盆和发售，属于园林呆板行业。依照邦度统计局2017年修订的《邦民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新模范，园林呆板行业属于专用装备缔制业（C35）中的呆板化农业及园艺机具缔制业（C3572）；依照中邦证监会揭橥的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），园林呆板行业属于专用装备缔制业（C35）。

　　《2020年度财政决算叙述》详细实质详睹登载于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示。

　　2020年度，公司正在岁首悉力采办疫情防护物资，正在第偶然间让员工率先取得防疫物资保险，并通过政府协和、内部防疫管控德扑之星，第偶然间知足条目完毕复工复产。同时，公司还正在坚实原有员工福利的根源上，对一面员工宿舍实行统统晋升改制装修，模仿省内大学生宿舍模范，装备加固加宽版上床下桌、集体卫生间，还更新了空调、洗衣机、热水器等电器步骤，免费供给生计所需辅助物资，并对宿舍实行加倍类型化的效劳和治理，使得宽广驻企员工可能正在竣事使命之后，具有加倍完好的停滞场面，以加倍茂盛的元气心灵体力来确保产物德料和使命作用的晋升。同时，公司还以党支部为牵头单元，结构展开了爬山、赤色旅逛、中秋茶线篮球赛、街理由思效劳等一系列企业文明营谋，让员工的业余生计变得丰盛众彩。其它，公司还通过种种途径踊跃研究对种种人才有漫长吸引力的驱策机制，踊跃助助员工申请人才补助，借助好外地政府对人才引进的好策略，进一步营制“引得进、用得好、留得住”的人才起色处境，使公司人才资源储藏填塞，可知足后续起色和斥地所需。

　　19、审议通过《闭于审议公司〈闭于杜商精机（嘉兴）有限公司2020年度功绩答应达成环境的注脚〉的议案》

　　叙述期公司生意收入和生意本钱较上期折柳增进33.65%和30.93%，归属于母公司的净利润较上期增进33.94%，重要因由系：

　　更加是公司于2019年度收购控股权的杜商精机。依附其几十年如一日为卡特彼勒（Caterpillar）、博世力士乐（Bosch Rexroth）、派克汉尼汾（Parker）和林德（Linde）为代外的环球着名工程呆板整机企业供给过硬产物品德的才力，完毕了邦内发售范畴的敏捷增进，将其自决可控的才力转化为进口代替大潮下的交易增进。

　　3、2019年6月30日公司收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权，完毕对该公司交易的并外，2020年完毕对其终年并外。

　　股东大会股权注册日注册正在册的总共股东，均有权通过相应的投票体例行使外决权，股东应拔取现场投票、收集投票的一种体例，假使统一外决权浮现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（）向公司的整体股东供给收集事势的投票平台，股东可正在收集投票时光内通过上述体例行使外决权。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、自己身份证复印件到公司注册；若委托代劳人出席集会的，代劳人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格局附后）和自己身份证复印件到公司注册。

　　叙述期内，公司2019年度收购51%股权的杜商精机完毕净利润超50%的敏捷起色，依附其研发、治理与筹办团队，凭借着数十年如一日为卡特彼勒（Caterpillar）、博世力士乐（BoschRexroth）、林德（Linde）、派克（Parker）等工程呆板寰宇级巨头供货的配套经历、工艺保险及自决可控的本领上风，正通过不懈的勉力，成为邦内液压零部件范畴“进口代替”的新力量。

　　《2020年度社会仔肩叙述》详睹登载于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上的告示。

　　3、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案外的其他总共议案外达雷同观点。

　　应允公司及子公司向搜罗但不只限于银行的金融机构申请总额不越过百姓币12亿元的归纳授信额度。授权刻期自2020年度股东大会审议通过之日起直至2021年度股东大会召开日。以上授信额度不等于公司的实质融资金额，实质融资金额应正在授信额度内，并以银行与公司实质产生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实质需求来合理确定。授信刻期内，授信额度可轮回利用。授权公司董事长或其指定的代劳人签定上述授信额度（搜罗但不限于授信、借债、担保、典质、融资等）相闭的合同、和道、凭证等各项国法文献，由此爆发的国法、经济仔肩整体由签定公司担当。

　　本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为统统理解本公司的筹办功效、财政境况及将来起色筹备，投资者应该到证监会指定媒体把稳阅读年度叙述全文。

　　8、审议通过《闭于公司2020年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》

　　1、互联网投票体例投票的时光为2021年5月14日上午9:15—下昼15:00。

　　依照《公法令》和《公司章程》的相闭规矩，经浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次集会审议通过，董事会定夺于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会，现将相闭事项告诉如下：

　　正在汽车零部件行业方面，公司及子公司是克诺尔集团、春风富士汤姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大郡动力把持本领有限公司等客户的持久配合伙伴。汽车零部件方面交易正在近三年中，正在生意收入方面透露出高速年均复合增进，相应毛利率水准也有着稳步晋升，正完毕着行业范畴内的青出于蓝，已成为邦内商用车制动产物范畴的中坚气力，正在传动、调温等零部件范畴则络续晋升着本领与经历，更加是正在叙述期内，冲破了卡车变速箱助力器产物范畴的冲破，同时也完毕了新能源汽车范畴的放量供应。将来，公司将进一步提升本领水准、增加临盆才力，提升商场份额，肆意起色汽车零部件范畴交易，深化与现有邦外里着名汽车零部件客户的配合，优化产物机闭、丰盛产物品种，拓宽产物线。同时，公司将肆意拓展新客户，向邦外里着名汽车零部件配套厂商拓展，为客户供给质料加倍优异、附加值更高的产物，接续提升公司产物正在邦外里商场份额。

　　工信部和中邦汽车工业协会预测，到2020年邦内守旧汽车年产量将到达2,800万辆至3,000万辆，新能源汽车年产量将到达200万辆。假使邦内汽车商场均匀每辆车用铝量到达190kg，新能源汽车均匀每辆车用铝量到达250kg，到2020年我邦汽车商场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。遵循汽车铝合金零部件4万元/吨的价钱盘算推算，至2020年中邦汽车铝合金零部件的商场空间将到达2,500亿元百姓币。所以，汽车零部件资产对铝合金压铸件的需求将来仍将依旧较疾的增进趋向，行业起色前景较为乐观。跟着杜商精机的插手，公司的汽车零部件产物种别也从严谨铝压铸件为主，延长至严谨铁制汽车零件及组件，临盆工艺类型加倍丰盛，加工技术愈发完好。

　　应允通过公司《闭于2020年度召募资金存放与利用环境的专项叙述》，并以指定讯息披露媒体对外披露。

　　我邦液压行业固然起步较晚，和海外优秀本领水准比拟仍存正在较大差异但正在我邦经济的继续敏捷增进和装置缔制业转型升级的需求带头下，液压本领正在工业各个范畴的操纵接续取得拓展。

　　应允公司及子公司与相干方浙江福来特新资料有限公司正在2021年度发诞辰常相干来往，来往金额合计不越过百姓币1,750万元（不含税金额）。

　　（2）收集投票时光：2021年5月14日，个中通过深圳证券来往所来往体例实行收集投票的详细时光为：2021年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下昼13:00—15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体例投票的详细时光为：2021年5月14日上午9:15—下昼15:00时期的随便时光。

　　经审核，监事会以为：公司利用一面临时闲置召募资金实行现金治理，有利于提升资金利用作用，可能获取肯定的投资效益，不会影响召募资金项目兴办和召募资金利用，不存正在变相厘革召募资金用处的手脚，适应公司和整体股东的益处，不存正在损害公司及整体股东，特殊是中小股东益处的境况。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的事前承认观点及独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　应允公司2020年度利润分派及本钱公积金转增股本预案为：以142,208,000股为基数，向整体股东每10股派展现金盈余1.5元（含税），共计21,331,200元；送红股 0股（含税）， 以本钱公积金向整体股东每10股转增股本4股，合计转增56,883,200股。

　　杜商精机悉力于开荒重要用于兴办呆板及工程呆板的液压零部件，重要搜罗液压阀、液压阀组件、泵/马达零组件及其他种种阀件，依照邦度统计局2017年修订的《邦民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新模范，该类产物属于通用装备缔制业（C4）中泵、阀门、压缩机及犹如呆板缔制品类下的液压和气压动力呆板及元件缔制（C3444）；依照中邦证监会揭橥的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），液压零部件行业属通用装备缔制业（C34）。

　　公司重要从事园林呆板零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、临盆和发售，产物重要搜罗焚烧器、飞轮、汽缸等园林呆板环节零部件，众种品规的严谨铝压铸及铁件汽车零部件和工程及工业用高端液压把持零部件，平常操纵于割草机、油锯、绿篱机等园林呆板终端产物，汽车传动、制动、调温体例及新能源汽车范畴和工程呆板、工业呆板的严谨把持单位。凭借着焚烧把持本领和铝压铸、机加工缔制工艺方面十几年的斥地与积蓄，并长年苛峻听命IATF16949、ISO9001质料治理和ISO14001处境治理体例的类型运营。公司永远相持经过把持，确保客户需求实时反响，大宗量临盆高质安稳。

　　叙述期内，公司完毕生意收入54,807.97万元，较上年同期增进33.65%，完毕归属上市公司股东的净利润 7,714.96万元，较上年同期上升33.94%。公司叙述期末总资产为 94,356.71万元，较上年同期增进19.58%，归属于上市公司股东的净资产为 59,979.53万元，较上年同期增进11.88%。

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》金年会、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　应允通过公司《2020年年度叙述全文及其摘要》，并以指定讯息披露媒体对外披露。

　　2、加入收集投票的详细流程详睹附件一，参会股东注册外详睹附件二，授权委托书详睹附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必需出示原件；

　　详细实质详睹登载于公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的告示。独立董事对该事项楬橥的独立观点详睹登载于巨潮资讯网（）上的告示。

　　公司是否存正在公然荒行并正在证券来往所上市，且正在年度叙述照准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券